Evenimentele și schimbările care se succed la nivel planetar au efecte directe asupra mediului de afaceri, obligând jucătorii din toate industriile să se adapteze „din mers” și să îmbrățișeze „pe repede înainte” noutățile. În astfel de perioade pot apărea greșeli involuntare care generează probleme grave pentru orice business.
În contextul economic și legal actual, administratorii și acționarii firmelor se confruntă cu multiple riscuri, care sunt greu de gestionat fără sprijin de specialitate. Iar situația se reflectă direct asupra activității practicilor de „white-collar crime” din cadrul firmelor de avocatură, consultanții având în lucru o pleiadă diversă de dosare.
„Evoluția practicii în domeniul „white collar crime” a fost influențată de mai mulți factori de-a lungul timpului, printre care evoluţiile tehnologice, schimbările legislative și creșterea conștientizării publicului cu privire la aceste infracțiuni. În contextul actual, este anticipată o creștere a numărului de dosare în domeniul „white collar crime”, din cauza complexității tranzacțiilor financiare moderne și a creșterii utilizării tehnologiei. Totodată conflictul armat de la graniţa României reprezintă încă un factor care este de natură a influenţa creşterea numărului cauzelor de acest gen. Pe măsură ce complexitatea și diversitatea infracțiunilor financiare creşte, este de așteptat ca avocații specializați în „white collar crime” să joace un rol din ce în ce mai important în sistemul juridic”, punctează Alexandru Vasilache, avocat asociat în cadrul firmei de avocatură Bradu, Neagu & Asociații și coordonatorul Departamentului de Drept Penal.
Cele mai multe solicitări primite în prezent de avocații axați pe dreptul penal-comercial din cadrul Bradu, Neagu & Asociaţii vin din mediul privat, companiile din acest sector confruntându-se adesea cu acuzații de fraudă, corupție, neconformitate cu reglementările fiscale și comerciale, probleme legate de transparență sau gestionarea ineficientă a riscurilor.
În plus, schimbările rapide în legislație obligă firmele să se asigure că strategiile lor de afaceri respectă normele în vigoare.
De asemenea, o gestionare inadecvată a datelor sensibile poate conduce la incidente cibernetice, expunându-le la riscuri legale și financiare. „Într-un mediu de afaceri din ce în ce mai competitiv, promovarea unei culturi de etică și conformitate este esențială. Avocații contribuie la dezvoltarea unor politici interne eficiente care să prevină comportamentele necorespunzătoare și să asigure transparența în toate operațiunile companiei”, precizează avocatul.
Greșelile cele mai frecvente care pot cauza probleme de tip penal-comercial
În opinia sa, într-un peisaj legal din ce în ce mai complex, clienții firmelor de avocatură se pot confrunta cu probleme penal-comerciale din diverse cauze. „Printre cele mai frecvente greșeli se numără ignorarea reglementărilor. Multe companii nu respectă legislația relevantă, inclusiv normele fiscale și cele de protecția consumatorilor, ceea ce poate duce la acuzații de fraudă și la consecințe grave”, indică interlocutorul Ordinea Zilei.
O altă problemă frecventă este gestionarea deficitară a documentației. „O evidență slabă a documentelor financiare poate complica apărarea în cazurile legale, lăsând loc pentru speculații și acuzații”, atrage atenția expertul Bradu, Neagu & Asociații.
Și comunicarea inadecvată reprezintă adesea o sursă de probleme, Alexandru Vasilache constatând în practică faptul că sunt clienții care fac declarații nesolicitate, iar acestea pot fi utilizate împotriva lor. „O comunicare atent gestionată este crucială, în special în interacțiunile cu autoritățile”, nuanțează consultantul.
În plus, mulți clienți subestimează riscurile asociate cu anumite tranzacții, ceea ce poate avea implicații legale serioase.
„Lipsa consultanței legale este o greșeală comună, deoarece negarea colaborării cu avocați specializați, în special în fazele incipiente ale afacerilor, poate duce la apariția problemelor complexe.”, susține interlocutorul Ordinea Zilei.
Nominalizează, totodată, și gestionarea necorespunzătoare a conflictelor de interese ca fiind o altă greșeală semnificativă. O astfel de situație poate atrage acuzații de corupție sau alte infracțiuni grave.
„Practicile comerciale false sau înșelătoare, precum utilizarea de informații false în marketing, pot genera, de asemenea, răspundere penală, afectând reputația și viabilitatea companiei. În plus, încrederea excesivă în parteneri de afaceri fără a efectua verificări adecvate poate conduce la implicarea în scheme frauduloase. Ignorarea standardelor etice în afaceri nu doar că afectează imaginea companiei, dar poate cauza și probleme legale semnificative. Aceste greșeli subliniază importanța unei abordări proactive în ceea ce privește conformitatea legală și etică a companiilor. Colaborarea strânsă cu avocați specializați poate oferi soluții preventive esențiale, minimizând riscurile și protejând integritatea afacerilor.”, completează juristul.
Principalele caracteristici ale unui expert în „white collar crime”
Un avocat bun specializat în domeniul dreptului penal-comercial trebuie să posede o serie de caracteristici esențiale pentru a oferi asistență eficientă clienților săi. În primul rând, cunoștințele juridice solide sunt fundamentale; avocatul trebuie să aibă o înțelegere aprofundată a legislației relevante, reglementărilor și procedurilor judiciare care guvernează domeniul afacerilor și al infracțiunilor financiare.În al doilea rând, abilitățile de comunicare eficace sunt cruciale. Un avocat trebuie să fie capabil să explice concepte juridice complexe într-un mod clar și accesibil, atât clienților, cât și instanțelor de judecată. De asemenea, abilitatea de a negocia este importantă; un avocat competent poate ajuta la ajungerea la soluții favorabile prin mediere sau negociere directă cu autoritățile.Experiența relevantă în domeniu este o altă caracteristică importantă. Un avocat cu experiență în gestionarea cazurilor de drept penal-comercial va avea o înțelegere mai bună a dinamicii acestor situații, inclusiv a strategiilor de apărare eficiente. De asemenea, abilitățile analitice sunt esențiale pentru a evalua dovezile și pentru a construi argumente solide în favoarea clientului.În plus, etica profesională și integritatea sunt trăsături indispensabile; un avocat bun trebuie să acționeze întotdeauna în interesul clientului, respectând în același timp legea și regulamentele profesionale. Capacitatea de a gestiona stresul și presiunea este, de asemenea, importantă, având în vedere natura adesea intensă a cazurilor penale.În final, mentoratul și rețeaua profesională sunt caracteristici valoroase. Un avocat bine conectat și respectat în comunitatea juridică poate avea acces la resurse suplimentare și expertiză care pot beneficia clientul. Aceste caracteristici, combinate, contribuie la succesul unui avocat în domeniul dreptului penal-comercial, asigurând o reprezentare eficientă și de încredere pentru clienții săi.
Riscurile la care sunt supuși administratorii și acționarii firmelor
Cei mai expuși sunt administratorii și asociații firmelor, ei fiind cei care, în contextul economic și legal actual, se confruntă cu multiple riscuri semnificative.
Alexandru Vasilache amintește faptul că, în primul rând, riscul de responsabilitate personală a crescut, în special în cazul în care administratorii nu respectă normele legale și de reglementare, cum ar fi cele fiscale sau de transparență. În astfel de cazuri, aceștia pot fi trași la răspundere pentru deciziile de management care afectează negativ compania.
În plus, riscurile legate de conformitate au devenit mai pronunțate. Schimbările frecvente în legislație, cum ar fi reglementările de protecție a datelor și standardele de mediu, pot expune companiile la sancțiuni severe și posibile acțiuni legale. Administratorii trebuie să se asigure că organizațiile lor sunt în conformitate cu aceste reglementări, altfel riscă penalizări financiare și reputaționale.
De asemenea, trebuie avut în vedere un alt aspect important și anume riscul reputational. „În era digitalizării, informațiile se propagă rapid, iar orice scandal sau neglijare poate afecta grav imaginea companiei. Administratorii trebuie să fie atenți la gestionarea comunicării externe și la modul în care sunt percepuți de public.”, arată avocatul.
Mai mult, nu trebuie neglijate nici riscurile financiare, având în vedere că instabilitatea economică poate duce la fluctuații în venituri și la dificultăți în menținerea capitalului de lucru, ceea ce deschide calea către insolvență sau faliment. Prin urmare, administratorii trebuie să fie pregătiți să facă față acestor provocări financiare și să planifice strategii de reducere a impactului acestora.
În același timp, administratorii și acționarii firmelor se expun și la riscuri legate de tehnologie, inclusiv atacuri cibernetice care pot compromite datele companiei și pot afecta operațiunile. Protecția insuficientă a informațiilor sensibile poate duce la pierderi financiare semnificative și poate genera probleme legale.
„Toate aceste riscuri necesită o atenție constantă și o strategie de management adecvată pentru a proteja nu doar compania, ci și interesele personale ale administratorilor și acționarilor. Colaborarea cu specialiști juridici și financiari poate oferi soluții eficiente pentru a naviga în aceste provocări și pentru a minimiza riscurile asociate conducerii unei firme.”, explică avocatul Bradu, Neagu & Asociații.
Ce trebuie să facă un om de afaceri vizat de o anchetă
Primul pas pe care trebuie să-l facă un om de afaceri atunci când este vizat de o anchetă este să consulte un avocat specializat în drept penal sau în dreptul afacerilor. Acesta este esențial pentru a înțelege drepturile legale și implicațiile posibile ale anchetei. Un avocat cu experiență poate oferi asistență în gestionarea situației, inclusiv în ceea ce privește comunicarea cu autoritățile, protecția intereselor personale și ale companiei, precum și strategii de apărare.Este important ca omul de afaceri să nu facă declarații nesolicitate sau să ofere informații fără a avea un avocat specializat în zona de white-collar crime alături, deoarece orice comunicare poate fi utilizată împotriva sa. Avocatul poate ajuta, de asemenea, la evaluarea documentelor relevante și la stabilirea unui plan de acțiune în funcție de circumstanțele specifice ale cazului. Acest prim pas poate influența semnificativ desfășurarea ulterioară a anchetei și rezultatul acesteia.
Se constată o creştere a infracţionalităţii în zona fiscalității
Radiografia mandatelor pe care avocații Bradu, Neagu & Asociații le au în lucru evidențiază faptul că, în ultima perioadă, s-a resimţit o creştere a infracţionalităţii în zona fiscalității, astfel încât evaziunea fiscală a reprezentat una dintre infracţiunile vizate de către organele de anchetă.
De asemenea, industria asigurărilor a reprezentat un alt domeniu în care firma de avocatură a acordat asistenţă juridică. Nu în ultimul rând domeniul oil & gas şi dreptul mediului sunt alte spectre care au intrat în incidenţa ilicitului penal.
Interlocutorul Ordinea Zilei precizează faptul că problemele au variat de la interpretări diferite ale legislațiilor în vigoare pe domeniile menţionate până la infracţiuni de delapidare, gestiune fraduloasă, constituirea unui grup infracţional, abuz în serviciu, înşelăciune etc.
„Toate aceste cazuri care ne sunt încredințate sunt soluționate de echipa de specializată în dreptul penal-comercial, care este formată din profesioniști cu o experiență vastă și diverse competențe, capabili să ofere asistență juridică de înaltă calitate pentru clienți dintr-o gamă variată de industrii. Fiecare membru al echipei aduce cu sine o combinație valoroasă de cunoștințe juridice, abilități practice și un angajament ferm față de protecția intereselor clienților.
Avocații din echipă excelează în înțelegerea legislației specifice în domeniul dreptului penal și al afacerilor, având expertiză în gestionarea cazurilor care implică infracțiuni financiare, fraudă, corupție și alte aspecte relevante. Aceștia sunt instruiți să dezvolte strategii eficiente de apărare și să coordoneze cu succes comunicarea cu autoritățile.
Sub coordonarea domnului avocat dr. Roman Bradu, managing partnerul Bradu, Neagu & Asociaţii, echipa axată pe practica dreptului penal-comercial oferă o combinație de expertiză juridică, abilități analitice, capacitate de negociere și un angajament ferm față de succesul clienților, fiind astfel pregătită să abordeze cele mai complexe provocări legale cu încredere și profesionalism.”, încheie avocatul.
Autor: Ștefania Enache
Foto: Ordinea Zilei
