Cătălin Chibzui

Conformarea la noile reguli de combatere a spălării banilor – termene limită, pași necesari și noi entități vizate

Cauza de nepedepsire a evaziunii fiscale – de ce evită contribuabilii să o activeze înainte de sesizarea parchetului

Incriminarea nerespectării sancțiunilor internaționale impuse de Uniunea Europeană – sancțiuni derogatorii de la Codul penal pentru persoane juridice

AMLA – noua abordare europeană împotriva spălării banilor și finanțării terorismului

Mărul otrăvit al cauzei de nepedepsire – contribuabilul suspectat de evaziune fiscală poate evita urmărirea penală dacă acceptă eticheta de „evazionist”