- Publicitate -spot_img

TAG

Laura Lică-Banu

Conformarea la noile reguli de combatere a spălării banilor – termene limită, pași necesari și noi entități vizate

Metodele de spălare a banilor au devenit tot mai dinamice, mai sofisticate și mai greu de delimitat geografic, în condițiile în care fondurile circulă...

Incriminarea nerespectării sancțiunilor internaționale impuse de Uniunea Europeană – sancțiuni derogatorii de la Codul penal pentru persoane juridice

Finalul anului 2025 marchează un veritabil punct de cotitură în regimul de pedepse aplicabil în cazul încălcării sancțiunilor internaționale, odată cu intrarea în vigoare...

Latest news

- Publicitate -spot_img